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Seminar

Das Geldwäschegesetz - Wie Sie als Immobilienmakler Risiken und hohe Strafen vermeiden

Termine/Orte

SVA007614
Online 10:00 – 11:00 Uhr
Teilnehmerpreis 63,00 € Fördermöglichkeiten 1 MaBV-Stunden
Volle Flexibilität und Sicherheit trotz Corona: Hier finden Sie alle aktuellen Informationen
Zur Teilnahme an dieser Veranstaltung ist ein Mikrofon erforderlich.
Zur Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Webcam erforderlich.

Zielsetzung


Ein Immobilienmakler vermittelt eine Immobilie. Kurz nach dem Verkauf erhält er seitens einer Behörde die Nachricht, dass Kriminelle mit der Immobilientransaktion Geld gewaschen haben. In dieser Situation ist der Immobilienmakler selbstverständlich nicht haftbar, denn er hatte keine Kenntnis von den kriminellen Machenschaften. Er hat auch gemäß geltender Richtlinie des Geldwäschegesetzes eine Ausweiskopie der beteiligten Personen erstellt und kann dies nachweisen. Die Behörde möchte allerdings mehr vom Immobilienmakler wissen: Wurden auch Vertreter der Kaufinteressenten vom Immobilienmakler dokumentiert? Hält der Immobilienmakler eine Risikoanalyse des Online-Seminars erhalten Sie durch unseren Fachdozenten eine Handlungsempfehlung, um sich und Ihr Unternehmen für Fälle dieser Art zu rüsten.

Inhalte

  • Compliance Anforderungen für Immobilienmakler – Zusammenfassung der wichtigsten Anforderungen in Bezug auf das Geldwäschegesetz
  • Erstellung der Risikoanalyse – Vorbereitung des Immobilienmaklers auf Anfragen und Prüfungen von Behörden
  • KYC-Identifizierung – Welche Dokumente müssen bei natürlichen bzw. juristischen Personen eingeholt werden?
  • Schulung von Mitarbeitern – Anforderungen zu regelmäßigen Schulungen von Mitarbeitern in Immobilienmakler-Unternehmen
  • Besonderheiten für Immobilienmakler- Typologien und Praxisbeispiele innerhalb der Branche

 

Ihre Vorteile

  • Sie können bequem und kostengünstig vom Arbeitsplatz, von zuhause oder von unterwegs aus teilnehmen
  • Zur Teilnahme benötigen Sie lediglich ein mobiles Endgerät mit Internetzugang, ein Headset und ein Mikrofon
  • Sie sparen sowohl Reisezeit als auch -kosten
  • Während des Online-Seminars ist der Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern durch eine Chatfunktion möglich

Zielgruppe

  • Immobilienmakler
  • Quereinsteiger
  • Mitarbeiter aus dem Bereich Vertrieb

Termine/Orte

10:00 - 11:00 Uhr
Online

Trainer/-in

  • Sebastian Krolczik

    Sebastian Krolczik ist Partnership Manager bei Kerberos Compliance und Geldwäschebeauftragter mit besonderer Expertise im Immobiliensektor. Herr Krolczik berät und unterstützt Immobilienmakler und Unternehmen aus der Branche in Hinblick auf die Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes und gibt u.a. Einblicke, wie und weshalb Sie Ihre Kunden nach dem Gesetz identifizieren müssen. Zudem bietet Kerberos Compliance schnelle und digitale Lösungen und Services rund um die Geldwäscheprävention.